Soms ontvangt u van Captin een aanvullend vragenformulier. Dat betekent niet dat er iets mis is met uw gegevens of dat Captin een probleem heeft vastgesteld. Het aanvullend onderzoek maakt onderdeel uit van het standaard klantonderzoek dat wij wettelijk moeten uitvoeren onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Captin stelt deze extra vragen wanneer binnen het klantbeeld een onderwerp nadere toelichting vereist. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met:
- een verhoogd risico op grond van de bedrijfsactiviteiten of sector waarin uw organisatie actief is
- een Politically Exposed Person (PEP), of iemand met een prominente publieke functie
- buitenlandse betrokkenheden, zoals vestiging, eigendom of financiële stromen buiten de EU
- onduidelijkheden in de herkomst van middelen of eigendomsstructuur
Het doel van deze aanvullende uitvraag is om te bevestigen dat wij uw situatie goed begrijpen en volledig kunnen vastleggen in uw klantdossier.
Wij proberen de vragen zo beperkt mogelijk te houden en stemmen deze af op de aard van uw relatie. Na ontvangst en controle van uw antwoorden wordt uw dossier afgerond of, indien nodig, kort aangevuld. U ontvangt daarover geen aparte bevestiging tenzij verdere actie nodig is.
Heeft u vragen over het aanleveren van gegevens? Neem dan contact op via ons contactformulier. Wij helpen u graag verder.