Captin is wettelijk verplicht om onderzoek te doen naar alle klanten die gebruikmaken van onze dienstverlening. Dit klantenonderzoek wordt internationaal aangeduid als KYC (Know Your Customer, ofwel Ken Je Klant) en maakt onderdeel uit van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Wij voeren dit onderzoek uit op verschillende momenten:
• Wanneer u klant wordt bij Captin
– bij het openen van een account of bij deelname aan een regeling (onboarding)
• Tussentijds, bijvoorbeeld wanneer:
– wet- en regelgeving verandert
– informatie onvolledig of verouderd is
– er wijzigingen optreden in uw situatie of in de structuur van uw organisatie
– er signalen of risico’s zijn die wij nader moeten bekijken
• Periodiek, omdat wij verplicht zijn om klantgegevens regelmatig te controleren en zo nodig te actualiseren
Op deze manier kunnen wij uw gegevens actueel houden en blijven voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
Heeft u vragen over KYC bij Captin? Op deze website vindt u artikelen die u mogelijk verder helpen met het beantwoorden hiervan, zoals waarom wij deze informatie nodig hebben en hoe wij uw klantgegevens bewaren.
Komt u er daarna nog niet uit of loopt u vast in het proces? Neem dan contact op via ons contactformulier. Wij helpen u graag verder.