Het KYC-team van Captin is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het wettelijk verplichte klantonderzoek. Dit team zorgt ervoor dat wij altijd weten wie onze klanten zijn, wat de aard van onze dienstverlening is en welke risico’s wij moeten beheersen. Daarmee voldoen wij aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Onze KYC-specialisten beoordelen onder andere:
• de juistheid en volledigheid van uw gegevens
• de structuur van organisaties en de rollen van betrokken personen
• wettelijke screenings, zoals sancties en politiek prominente personen (PEP’s)
• aanvullende informatie wanneer dit nodig is voor een zorgvuldige beoordeling
Deskundig en professioneel
Ons team beschikt over actuele kennis van wet- en regelgeving en volgt hiervoor jaarlijks opleidingen, trainingen en vaktechnische bijscholing. Nieuwe medewerkers worden begeleid door ervaren specialisten en interne auditors toetsen onze kwaliteit.
Wij werken volgens duidelijke procedures, met kwaliteitscontroles zoals het vier-ogen-principe, zodat uw gegevens altijd zorgvuldig worden verwerkt en beoordeeld.
Veilig en in lijn met regelgeving
Captin beschikt over beveiligde systemen en processen en werkt volgens hoogstaande normen op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Daarnaast worden wij regelmatig gecontroleerd via interne en externe audits om te borgen dat onze KYC-processen in lijn blijven met de geldende wet- en regelgeving en de verwachtingen van toezichthouders.
Doorlopend verbeteren
Wetten en richtlijnen veranderen continu. Ons KYC-team houdt deze ontwikkelingen nauwgezet bij en past waar nodig het onderzoek, de werkwijze en de uitvraag richting klanten aan. Hierdoor blijft onze dienstverlening veilig en compliant, ook wanneer de regelgeving verandert.
Heeft u vragen over het klantonderzoek van Captin of komt u er niet uit met het aanleveren van de gevraagde informatie? Neem dan contact op via ons contactformulier. Wij helpen u graag verder.