Naast het UBO-onderzoek dat Captin uitvoert, bestaat in Nederland het UBO-register van de Kamer van Koophandel (KvK). Hierin moeten organisaties vastleggen wie hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) zijn.
Deze registratie is wettelijk verplicht en helpt misbruik van het financiële systeem te voorkomen.
Wie moet zich inschrijven?
Vrijwel alle Nederlandse rechtspersonen en samenwerkingsverbanden, waaronder: BV’s, NV’s, stichtingen, verenigingen, coöperaties, maatschappen, VOF’s en CV’s.
Nieuwe organisaties worden doorgaans bij oprichting ingeschreven; bestaande organisaties moeten hun UBO-gegevens actueel houden en wijzigingen binnen één week doorgeven aan de KvK.
Wat doet Captin met het UBO-register?
Tijdens ons klantonderzoek controleren wij of uw organisatie correct is ingeschreven in het UBO-register. Wij kunnen u vragen een actueel uittreksel aan te leveren of bevestigen dat uw registratie klopt. Wanneer gegevens verouderd of onvolledig zijn, vragen wij u deze eerst te actualiseren bij de KvK.
Onze terugmeldplicht
Captin heeft op grond van de Wwft een terugmeldplicht. Als wij merken dat de gegevens in het UBO-register niet overeenkomen met de informatie die u aan ons verstrekt, zijn wij verplicht dit aan de KvK te melden. Zo blijft het register betrouwbaar en actueel.
Waarom is dit belangrijk?
Het UBO-register vergroot de transparantie over wie binnen een organisatie de uiteindelijke eigenaar of zeggenschap heeft. Een correcte registratie voorkomt vertragingen in uw klantonderzoek en zorgt dat uw organisatie aan alle wettelijke verplichtingen voldoet.
Heeft u vragen over het UBO-register, het uittreksel of onze terugmeldplicht? Lees dan eerst de andere artikelen binnen deze rubriek. Komt u er daarna niet uit, neem dan contact op via ons contactformulier. Wij helpen u graag verder.