Het UBO-onderzoek bij Captin verloopt volledig digitaal en maakt onderdeel uit van het vragenformulier dat u van ons ontvangt. In dit formulier begint u met het vaststellen van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van uw organisatie.
Op basis van de gegevens uit het Handelsregister (KvK) hebben wij in de meeste gevallen al een voorselectie van mogelijke UBO’s gedaan. Deze personen worden automatisch in het formulier weergegeven, zodat u eenvoudig kunt controleren of de informatie klopt. Het is belangrijk dat u de voorgestelde UBO’s zorgvuldig controleert en, waar nodig, aanvult of corrigeert. Alleen u kent immers de actuele eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen binnen uw organisatie.
Wij zien dat het bepalen van wie precies als UBO geldt in de praktijk regelmatig vragen oproept. Daarom hebben wij dit onderwerp met extra aandacht uitgewerkt op onze website. Wij raden u aan om tijdens het invullen van het UBO-formulier deze rubriek erbij te houden. Zo kunt u direct nalezen hoe de UBO per rechtsvorm wordt bepaald en wat daarbij van belang is.
Na het invullen en ondertekenen verifiëren wij de opgegeven UBO’s. Wanneer er sprake is van twijfel of discrepanties tussen de opgegeven informatie en openbare of eerder bekende gegevens, kunnen wij aanvullende vragen stellen of extra documentatie opvragen om de UBO’s te bevestigen. Dit helpt ons om zeker te weten dat de informatie volledig en juist is.
Heeft u vragen tijdens het invullen of twijfelt u wie binnen uw organisatie als UBO geldt? Neem dan gerust contact met ons op via ons contactformulier. Wij helpen u graag verder.