Een persoon is UBO wanneer hij of zij feitelijke zeggenschap uitoefent over de organisatie, ook zonder formeel eigendom of stemrecht. Dit betekent dat de persoon in de praktijk bepaalt wat er gebeurt, bijvoorbeeld door invloed, aansturing of besluitvorming.
Wanneer is sprake van feitelijke zeggenschap?
- De persoon beslist feitelijk over beleid, strategie of financiële keuzes
- De persoon stuurt het bestuur of de aandeelhouders aan
- De persoon vertegenwoordigt de organisatie naar buiten en bepaalt de koers
- De persoon oefent invloed uit via familiebanden, afspraken of feitelijke controle
Feitelijke zeggenschap kan dus ook bestaan zonder officiële functie of aandeelhouderschap. Bij twijfel kijkt Captin naar wie in de praktijk de leiding voert of beslissingen beïnvloedt.
Waarom dit belangrijk is
De wet wil voorkomen dat personen met feitelijke controle buiten beeld blijven. Daarom geldt feitelijke zeggenschap als één van de vier wettelijke gronden om iemand als UBO aan te merken. Het zorgt ervoor dat ook achterliggende of informele machtsposities worden herkend.
Heeft u vragen of er binnen uw organisatie sprake is van feitelijke zeggenschap? Lees dan ook het artikel over pseudo-UBO’s of neem contact met ons op via het contactformulier. Wij helpen u graag verder.